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金稅四期上線,怎么避免銀行賬戶監(jiān)控，一起來看看數(shù)豆子為大家整理的內(nèi)容。
金稅四期上線，怎么避免銀行賬戶監(jiān)控大額現(xiàn)金存入，會被自動采集到人行反洗錢系統(tǒng)。銀行不一定會調(diào)查。但你的大額存入信息已進入人行反洗錢系統(tǒng)。
中國人民銀行，將運行大額現(xiàn)金報告監(jiān)測系統(tǒng)，單個賬戶單月單邊現(xiàn)金進出達到或超過500萬元的，各商業(yè)銀行將上報人行。隨后人行收集各商業(yè)銀行關于賬戶持有人的資金進出信息進行匯總，若可疑，則將通過反洗錢平臺進行調(diào)查。
銀行監(jiān)控的標準是什么一、大額的標準是什么？
1、對公賬戶：管理金額起點均為50萬元。
2、對私賬戶：管理金額起點分別是河北省10萬元、浙江省30萬元、深圳市20萬元。
二、如何監(jiān)控？
1、客戶提取、存入起點金額之上的現(xiàn)金，應在辦理業(yè)務時進行登記。
2、試點行確定本地區(qū)客戶登記的信息要素，要求銀行業(yè)金融機構采集、保存、統(tǒng)計上報登記信息。
三、嚴查拆分、現(xiàn)金隱匿過賬等規(guī)避行為!
有人說10萬才會被重點監(jiān)控，我拆分成小金額不就行了嗎？你想多了!
針對拆分、現(xiàn)金隱匿過賬等規(guī)避監(jiān)管、"偽大額現(xiàn)金交易"情形會制定防范措施，既監(jiān)測單筆超過起點金額的交易，也監(jiān)測多筆累計超過起點金額的交易。
四、風險高行業(yè)、交易金額特別巨大、交易頻率異常等被格外關照!
對于客戶來自風險較高行業(yè)、交易金額特別巨大、交易頻率或金額與客戶身份及日常交易特征不符等情形，嚴格對信息真實性、規(guī)范性的審核，發(fā)現(xiàn)或有合理理由懷疑客戶涉嫌洗錢等犯罪活動的，應提交可疑交易報告，并進行風險標注，后續(xù)跟蹤，記錄備查。
金稅四期上線，怎么避免銀行賬戶監(jiān)控？上面的文章中，我們介紹了金稅系統(tǒng)對于現(xiàn)在企業(yè)和個人銀行賬戶監(jiān)管的要求，只要企業(yè)和個人的業(yè)務是真實的，那么不需要害怕金稅四期的上線，而不合法的操作對企業(yè)來說都是有風險。
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