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中級職稱《經(jīng)濟法》知識點：董事會的會議制度

董事會的會議制度

（1）董事會會議每年度至少召開2次會議，每次會議應(yīng)當于會議召開10日前通知全體董事和監(jiān)事。

（2）臨時董事會的召開條件：

①代表10％以上表決權(quán)的股東提議；

②1/3以上董事提議；

③監(jiān)事會提議。

（3）董事會會議由董事長召集和主持，董事長不能或者不履行職務(wù)的，由副董事長履行職務(wù)；副董事長不能或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

（4）董事會會議應(yīng)有過半數(shù)的董事出席方可舉行。

（5）董事因故不能出席會議的，可以書面（不能口頭）委托其他董事（不能是非董事）代為出席，委托書中應(yīng)載明授權(quán)范圍。

（6）董事會的會議記錄由出席會議的董事簽名。

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